Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно со следователями СД МВД России пресекли деятельность участников криминальной группировки, подозреваемой в незаконных финансовых операциях. Из-за действий злоумышленников в теневой сектор экономики выведено более 800 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
10 участников преступной группы проводили с 2014 года незаконные финансовые операции на территории Московского региона, Ростовской области и Санкт-Петербурга без соответствующих документов. В состав группы входили топ-менеджеры известного финансово-кредитного учреждения. В их распоряжении находились реквизиты нескольких сотен юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания и вывода за рубеж в оффшоры.
В ходе расследования уголовного дела Следственным департаментом МВД России проведено 18 обысков совместно с сотрудниками оперативных, экспертных подразделений МВД России, а также бойцами спецназа Росгвардии. Изъяты компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, электронные средства дистанционного управления банковскими счетами, более 200 печатей юридических лиц, имеющие доказательственное значение, и иные предметы и документы.
Организаторы и активные участники группы — 8 человек — задержаны. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств указанной противоправной деятельности продолжаются, заключила представитель МВД.
Источник: